澳门新蒲京赌场0044中材股份召开第二届董事会及监事会

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3月27日上午,中国中材股份有限公司第二届董事会第二十次会议在京召开。会议由中材股份董事长谭仲明召集并主持,董事于世良、张海、李新华、唐保祺、梁创顺、石春贵、王世民、陆正飞、周祖德出席,国务院国资委驻中材集团专职监事罗雯,中材股份监事会主席徐卫兵,监事张仁杰、于兴敏、曲孝利以及部分高级管理人员列席会议。
  本次董事会是中材股份2011年年度董事会,会议主要审议了中材股份2011年度报告、董事会及总裁工作报告、利润分配、章程及有关议事规则修改、聘请核数师、调整提名委员会组成、高级管理人员薪酬以及续办人民币授信等19项议案。经与会董事认真研究、讨论并投票表决,所有议案得到一致通过。
  会上,中材股份董事对中材股份在2011年度所取得的业绩表示满意,并与中材股份管理层进行了较深入地交流与探讨,就公司未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。
  董事会后,中材股份第二届监事会召开了第八次会议。会议由中材股份监事会主席徐卫兵召集并主持,中材股份监事张仁杰、于兴敏、曲孝利出席。会议经过认真审议,通过了中材股份2011年度报告、经审核财务报表、利润分配以及监事会报告等4项议案。
(摄影:王力杰) 中国中材股份有限公司第二届董事会第二十次会议
中材股份董事长谭仲明主持会议 中材股份总裁李新华作总裁工作报告
中国中材股份有限公司第二届董事会第二十次会议
中材股份第二届监事会第八次会议 中材股份监事会主席徐卫兵主持会议

摘要:   本网讯
8月28日,中国中材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十次会议相继在公司总部以现场方式召开。
  中材股份第二届董事会第二十六次会议首先召开,会议由董事长谭仲明主持,董事谭仲明、于世良、刘志江、张海、李新华、唐保祺、石春贵和王世民现场出席会议,董事梁创顺、陆正飞和周祖德通过电话会议出席会议;公司监事徐卫兵、于兴敏和曲孝利,以及高级管理人员顾超、隋玉民、孙铁石和于凯军列席了本次会议。
  本次董事会主要审议了中材股份2012年度中期业绩公告和中期报告以及持续性关联交易的议案。在会上,谭仲明董事长向与会董事及列席的监事、高管介绍了公司上半年主要业绩以及对下半年的展望情况,李新华总裁详细介绍了公司上半年主要财务和业务数据、各业务板块经营情况等。与会董事就公司中期报告中相关方面进行了深入探讨,并对公司管理层提出了有益的建议。经会议充分审议,董事现场投票表决,全部六项议案均获通过。
  董事会后,中材股份第二届监事会召开了第十次会议,监事会主席徐卫兵主持了会议。会议同样审议了公司2012年度中期报告的议案,经与会监事认真审议并投票表决,该议案获得全票通过。
  会后,中材股份根据香港联交所上市规则,在联交所网站及公司网站上披露了公司2012年度中期业绩。2012年上半年,公司营业额为人民币229.82亿元,期内利润为人民币6.18亿元,本公司拥有人应占利润为人民币1.82亿元,每股盈利为人民币0.05元。
(摄影:王力杰) 中材股份第二届董事会第二十六次会议
中材股份董事长谭仲明主持会议
中材股份总裁李新华介绍公司上半年主要财务和业务数据、各业务板块经营情况
中材股份第二届监事会第十次会议

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